ندد رئيس وحدة الاستخبارات المالية بابلو غوميز بممارسة منهجية من قبل القضاة الذين أوقفوا تجميد الحسابات الذي أمرت به هذه الوكالة لمكافحة غسل الأموال واستخدام الأموال غير المشروعة. منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، جمدت وحدة مكافحة غسل الأموال حسابات بلغ مجموعها 32.531 مليار بيزو، وألغى القضاة الإجراء بالنسبة للحسابات التي بلغ مجموعها 23.575 مليار بيزو. أكدت الرئيسة كلوديا شينباوم أن هذا جزء من سبب ما “سيحدث في الأول من يونيو. لن أفصح عن السبب، لأن المعهد الوطني للإحصاء سيعاقبني، لكن الجميع يعلم. هذا التواطؤ وهذا الفساد لا يمكن أن يحدثا… عندما يثبت وجود غسيل أموال، أو فساد، أو جرائم مالية، أو جريمة منظمة، ثم يتبين أن الحسابات قد أُفرج عنها لمواصلة استخدام الموارد، فلا اسم آخر لهذا؛ إنه فساد”. وأشار غوميز إلى أن وحدة مكافحة الفساد وضعت مصفوفة مخاطر للقضاء قبل ثلاث سنوات، وتم عرض نتائجها على المجلس القضائي للتحليل، باعتباره المسؤول عن الإشراف على القضاء. كما تم تقديم شكاوى إلى المجلس القضائي بخصوص بعض الموظفين القضائيين والقضاة والكتاب. لم نشاهد أي رد فعل على الإطلاق، حقًا، أقول ذلك بهذه الطريقة الدرامية. إينيس غوميز مونت كيس قدمت جوميز أحدث حكم قضائي يتعلق بالمضيفة السابقة إينيس جوميز مونت وزوجها فيكتور مانويل ألفاريز بوغا، اللذين حصلا من خلال أمر قضائي على رفع التجميد عن الحسابات قبل بدء المحاكمة، على الرغم من وجود أوامر اعتقال ضدهما. وقد حصل كلاهما على أموال غير مشروعة من خلال المشاركة في بناء السجون، والتي لم يكتمل بناء بعضها أبدًا. أيدت المحكمة الإدارية الثالثة للدائرة الأولى الحكم الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن قاضي المحكمة الإدارية للمنطقة العاشرة في مدينة مكسيكو سيتي، مما أجبرها على رفع تجميد الحسابات حتى قبل بدء المحاكمة. وقال إن المكسيك، بسبب قربها من أكبر سوق في العالم، معرضة لخطر كبير فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال. ولذلك فإن موقف القضاة من دعاوى الأمبارو لرفع التجميد عن الحسابات هو موقف مستهجن. من 1 ديسمبر 2018 إلى مارس 2025، تمت إضافة 5904 فردًا و1911 شركة إلى قائمة الأشخاص المحظورين. في المجموع، 7815 موضوعًا. تم إزالة 910 أفراد و360 كيانًا قانونيًا من القائمة. كما تم تجميد حسابات بقيمة 568.3 مليون دولار و2 مليون يورو. لا بد أن يكون هذا نتاجًا لهياكل فاسدة؛ فلا شيء بهذا الحجم يُمنح مجانًا في أي مكان في العالم. فالخطأ القضائي أو سوء تفسير القضاة للقانون شيء، وأن يتبعوا جميعًا – أو الأغلبية الساحقة – نفس المسار شيء آخر تمامًا. وذكر جوميز أن وحدة الاستخبارات المالية تحاول بناء نظام رقابي قوي لمكافحة غسيل الأموال، لكن القضاء أصبح الأكثر معارضة لتطوير نظام الاستخبارات المالية في المكسيك، وهذا ليس عادلاً. وعلقت شينباوم قائلة إنه في ضوء هذه التجاوزات من جانب القضاء، فإنها بالإضافة إلى ما سيحدث في الأول من يونيو/حزيران (انتخابات القضاء، التي لم تذكرها على وجه التحديد)، تعد تعديلات قانونية لمنع حدوث ذلك. وأضاف أنه يجب أن تكون هناك محاكمة موضوعية لإثبات أنه ينبغي الإفراج عن الأموال بسبب سوء تفسير من جانب وحدة الاستخبارات المالية، وليس تعليقًا أوليًا للإفراج عن الأموال، ولكن هذا يعني ضمناً تغيير قانون أمبارو.